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　　泰达币（Tether USD，以下简称 USDT）是由泰达公司发行，在区块链网络中通过智能合约进行约束，币值锚定美元的中心化稳定代币。USDT 除了具备其他加密货币的匿名转移、无许可使用特性外，也赋予了发行方巨大的调度权限，使得开发者能够定向增发、销毁某个地址的 USDT 代币，或者限制特定地址对 USDT 的操作权限，也即业界所称的「泰达冻结」。

　　这类中心化的冻结活动通常由全球各国政府部门的执法请求，或临时性的特大加密安全事故所触发，旨在对已知的利用 USDT 进行的违法犯罪活动进行阻止，并对受损资产进行拦截，防止损害扩大化。而随着 USDT 在现实金融体系的采用度提升，涉币违法犯罪活动事件频发，导致泰达冻结活动愈发普遍，对大量正常展业但不慎收取风险加密资金的 web3 企业造成了较大业务负面影响，甚至带来法律风险。

　　本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。

　　汇旺集团是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。其最核心的支付与担保业务大量采用了 USDT，根据 Bitrace 旗下 DeTrust 链上风险资金监测管理平台的地址标记数据，HuionePay、HuioneGuarantee 的官方及用户地址数超 18 万个，是当地规模最大的加密企业，影响力辐射至整个东南亚乃至东亚地区。

　　因东南亚系不法分子利用加密货币进行非法活动的高发区域，Huione 的业务地址在一定程度上遭到波及。以 HuioneGuarantee 正在使用的核心业务地址 TL8TBp 为例，据 Bitrace 监测，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30日期间，该地址总共流入 21.58 亿 USDT，其中网赌高风险资金0.35 亿，占比 1.62%，黑灰产交易高风险资金 3.39 亿，占比 15.71%，洗钱高风险资金0.54 亿，占比 2.50%，欺诈高风险资金0.02 亿，占比0.09%。

　　初步调查结果显示， TNVaKW 创建仅五天后，总资金交易规模便超过 10亿 USDT，收取了来自大量被标记为 HuionePayUser 的波场地址的存款，同时也收取来自其他 HuionePay 官方地址及 HuioneGuarantee 官方地址的资金。因此 Bitrace 确认该地址系 Huione 官方业务地址，并判断冻结原因为收取较大金额被盗加密资金。

　　次日，知名链上侦探 ZachXBT 在社交平台进一步表示，早前发生的日本交易所 DMM 被盗事件中，相关被盗资产已经通过跨链兑换的形式进入了 HuionePay。

　　根据 ZachXBT 公开的地址，Bitrace 挖掘到了更多清洗活动有关地址并对整个资金链路进行了复盘。其中——

　　目前并无直接证据表明 TNVaKW 的被冻结与这两起安全事件的资金有关，但考虑到 Huione 其他业务地址并没有遭到冻结，这至少表明这次冻结行动并非针对 Huione 集团本身。

　　如前文所述，所有已知 HuionePay 与 HuioneGuarantee 业务地址的日均余额为 3568 万 USDT，而在冻结事件发生前三个月，该数值则一直维持在 4000万 USDT 左右，被冻结的 2963 万 USDT 相当于其准备金的 75%，存在一定的提款压力。

　　以小时为时间单位对 TQuFSv 的收入、支出情况进行统计，并未发现明显的资金异常现象，且该地址当前仍存有 1288 万 USDT 余额。

　　表明 HuionePay 在冻结事件发生后，经历了较大规模的资金流出，但官方及时从其他业务地址补充了准备金，能够满足用户的提币请求。

　　对于类似 Huione 的大体量采用 Crypto 的企业而言，充足的资金吞吐量往往会吸引洗钱团伙的注意，在全球范围内日渐完善的涉币案件执法行动下，缺乏对平台用户地址资金风险的识别能力，可能会对平台业务造成影响，甚至导致经营者陷入被调查的风险。

　　因此，如何采用专业的 KYT 工具以精准识别风险加密资金，并基于必要的风控程序对平台风险事件进行处理，已经成为涉币企业不得不考虑的事务。