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　　近年来，古玩鉴宝行业与跨境洗钱犯罪深度绑定，形成一条从藏品估值、虚假交易到资金外逃的新型犯罪链条。本文结合司法实践与行业调研，剖析这一黑色产业链的资金流向与运作模式。

　　骗局方要求藏家通过比特币、USDT等加密货币支付服务费，再利用区块链的匿名性完成跨国转移。三亚某案件中，18万元USDT通过境外交易所转换为美元后流入东南亚赌场账户。

　　部分机构仿冒知名专家发行自研代币（如“繁花币”），声称用于“区块链确权”，实则通过虚构交易量操纵汇率，实现赃款漂白。

　　海南儋州某机构与东南亚空壳拍卖行勾结，利用PS技术制作迪拜拍卖图录，虚构560万元成交价骗取佣金。资金通过新加坡离岸公司中转，最终流入加勒比地区免税岛。

　　保税区“一日游”模式：将赝品运至洋浦保税港区取得海关备案文件后，以“海外回流文物”名义高价转售，赃款通过虚假贸易合同转移至香港壳公司。

　　古玩鉴宝领域的跨境洗钱已形成专业化、国际化犯罪网络，其资金流向映射出地下金融体系的复杂生态。2025年新《文物保护法》虽强化了区块链存证和资金追溯要求，但打击犯罪仍需藏家、平台、监管三方协同。唯有提升行业透明度，才能遏制文物市场沦为洗钱温床。返回搜狐，查看更多